Kuzey Kıbrıs’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı’nın liderliğini yaptığı yasa dışı bahis çetesine “örgüt, yasa dışı bahis ve kara para aklama” iddiasıyla dava açıldı.
İddianamede, Falyalı’nın eşi Özge Taşker Falyalı’nın da aralarında bulunduğu 35 kişi örgüt yöneticisi olarak gösterilirken, 243 kişi de şüpheli olarak yer aldı.
T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, örgütün Türkiye’de para aklamada kullandığı belirlenen 19 şirketin malen sorumlu tutulduğu iddianamede, söz konusu şirketlerin müsaderesine karar verilmesi istendi.
İddianameye giren MASAK verilerine göre Falyalı’nın 2021 yılındaki kripto varlıklarının değeri 334.2 milyon dolar olarak belirlenirken, 11 örgüt yöneticisinin kripto varlık değerinin ise 157 milyon dolar olduğu tespit edildi.
Hakkında 51 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Özge Falyalı, iddianamede yer verilen ifadesinde, eşinin öldürülmeden önce kripto varlıklarına ilişkin olarak KKTC’de mal varlığı bildiriminde bulunduğunu belirterek, “Toplamda 13 milyon 744 bin 155 TL vergi ödedik. Eşim yaptığı beyanda yurt dışında olan varlıklarını 6 ile 12 ayda getireceğini beyan etmişti. Ancak Şubat 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat ettiğinden dolayı bir kısım varlığını KKTC'ye getiremedi” dedi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULMASI ISTENDI
Ankara Başsavcılığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 2022 yılında pusuya düşürülerek öldürülen Halil Falyalı’nın liderliğini yaptığı öne sürülen çete hakkında “yasa dışı bahis, kara para aklama ve örgüt” suçlamalarıyla iddianame düzenledi. İddianamede 243 şüpheli ve 19 tüzel kişilik, kara para aklama eylemlerinden sorumlu tutulurken, Halil Falyalı’nın da aralarında bulunduğu hayatlarını kaybetmiş 7 kişi de mal varlıklarına el konulması talebi nedeniyle şüpheli olarak yer aldı.
